英国FCA正式启动AI Live Testing沙盒：NatWest、Monzo、Santander等首批入场
项目概述首批8家参与机构名单当前主要AI应用场景FCA提供的专属支持第二期申请时间表项目概述根据 www.FXAJAX.com 报道，英国金融行为监管局（FCA）正式推出AI Live Testing真实环境AI测试计划，与头部金融机构合作在受控“安全沙盒”内测试生成式及传统AI应用，系统性评估其潜在收益与风险。该项…
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FCA携手多家大型机构启动AI实时测试计划，探索安全应用
英国金融行为监管局（FCA）正与多家大型企业合作，在安全环境中测试人工智能，以更好地理解其潜在收益与风险。该AI实时测试计划旨在帮助准备在英国金融市场使用AI的企业，参与机构可获得FCA监管团队及技术合作伙伴Advai的定制支持。首批参与…
FCA 对 Monzo 处以 2109 万英镑罚款，因金融犯罪控制不力
英国金融行为监管局（FCA）宣布对在线银行 Monzo Bank Ltd 处以 21,091,300 英镑罚款，因其在 2018 年 10 月至 2020 年 8 月期间的反金融犯罪系统和控制存在缺陷。Monzo 还在 2020 年 8…
Sumsub在英国推出无文件验证方案，5秒内完成身份核验
伦敦身份验证与反欺诈自动化提供商Sumsub宣布在英国推出无文件验证解决方案。该方案通过与英国政府认证的身份提供商OneID合作，允许金融科技、加密货币、电商、在线游戏和交通等行业客户，利用官方银行记录在5秒内安全完成用户身份核验，同时符…
ZA Bank 联手 Wise 推出低成本国际汇款，成香港首家无汇率加价银行
香港虚拟银行 ZA Bank 与英国上市金融科技公司 Wise 达成合作，成为香港首家提供无汇率加价、无隐藏费用的国际汇款银行，同时也是 Wise Platform 在香港的首个新银行合作伙伴。ZA Bank 用户将可通过 Wise 基础…
英国竞争监管机构责令Monzo整改 因未向离户客户提供交易历史
英国竞争与市场管理局（CMA）于2022年7月26日责令数字银行Monzo整改，因其在2021年5月至2022年3月期间违反《零售银行市场调查令》，未向超过13,000名销户客户提供交易历史记录。CMA已发布具有法律约束力的指令，要求Mo…
英国竞争监管机构就交易历史违规问题警告Monzo
英国竞争与市场管理局（CMA）对数字银行Monzo发出警告，因其未能向超过14.3万名已关闭账户的客户发送交易历史记录，违反了2017年零售银行市场调查令。此外，爱尔兰银行、NatWest集团和Virgin Money也出现类似违规，总计…
TransferWise与neon合作，在瑞士推出银行API集成
国际货币转账专家TransferWise宣布，首次将其TransferWise for Banks API集成引入瑞士。TransferWise for Banks使金融机构能够在自家银行应用中直接向客户提供TransferWise的服务…
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