美国运通支付1.087亿美元 和解FIRREA违规指控
美国运通公司同意支付1.087亿美元民事罚款，以和解其违反《1989年金融机构改革、复苏与执行法》（FIRREA）的指控。美国政府指控美国运通在2014至2017年间通过关联实体欺骗性营销信用卡，并在2015至2016年间为小企业客户开设信用卡时使用“虚假”雇主识别号（EIN），以及在2018至2021年间对电汇产品…
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瑞银支付逾14亿美元了结美国司法部RMBS调查
瑞银集团（UBS）已与美国司法部（DOJ）达成协议，以支付14.35亿美元了结一项与2006-2007年住宅抵押贷款支持证券（RMBS）发行、承销和销售相关的遗留民事索赔。该和解已在此前季度全额计提，并标志着司法部针对2008年金融危机前…
美国司法部指控瑞银在RMBS诉讼中制造证人取证积压
美国司法部（DOJ）指控瑞银（UBS）在住宅抵押贷款支持证券（RMBS）诉讼中不及时提供文件及披露辩护证人，导致取证积压。2021年12月8日，DOJ向纽约东区法院提交动议，要求将事实取证截止日期延长四个月，并相应延长其他所有截止日期。D…
关于「FIRREA」
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